货币监管署因洗钱控制不足对 American Express National Bank 处以 3.5 亿美元罚款
AXP American Express Co
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查看图表与分析 → - 1货币监管署对 American Express National Bank 处以 3.5 亿美元罚款。
- 2American Express National Bank 在过去 10 年中未能识别、评估并报告规模达 130 亿美元的可疑贸易洗钱活动。
- 3American Express 未对监管机构的调查结果表示承认或否认。
所以重点是什么?
American Express National Bank 因未能有效监管洗钱活动而面临 3.5 亿美元罚款。由于未能按规定报告可疑交易，该行正面临这笔巨额罚款。
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