아메리칸 익스프레스, 자금 세탁 방지 실패로 3억 5,000만 달러 벌금
AXP American Express Co
$308.10 +1.27%
차트·분석 보기 → - 1통화감독청(OCC)과 연방준비제도(Fed)가 자금 세탁 방지 프로그램 실패를 이유로 아메리칸 익스프레스와 그 자회사들에 대해 집행 조치를 내렸다.
- 2아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크는 통화감독청(OCC)으로부터 중지 명령과 아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크의 민사 벌금 3억 5,000만 달러를 부과받았다.
- 3통화감독청(OCC)은 지난 10년간 Amex의 의심되는 자금 세탁 활동 규모 130억 달러가 발생했다고 밝혔다.
그래서 핵심이 뭔가요?
아메리칸 익스프레스가 돈세탁을 막는 시스템을 제대로 운영하지 못해 3억 5,000만 달러의 벌금을 내게 되었어요. 이 회사는 정부로부터 활동을 멈추라는 명령도 함께 받았어요.
출처 Banking Dive 외 1곳 · 원문 보기 ↗
오늘의 AI 픽 5종목, 무료로 전부 공개합니다숨기는 것 없이, 지난 픽의 성적표(S&P500 대비)까지 그대로 보여드립니다.