American Express 因洗錢防制不力遭罰 3.5 億美元
AXP American Express Co
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查看圖表與分析 → - 1貨幣監督署 (OCC) 與聯準會 (Fed) 因洗錢防制計畫失效，對 American Express 及其子公司採取執行措施。
- 2American Express National Bank 收到貨幣監督署 (OCC) 的停止令，並被處以 3.5 億美元的民事罰款。
- 3貨幣監督署 (OCC) 表示，過去 10 年間 Amex 發生了規模達 130 億美元的可疑洗錢活動。
所以重點是什麼?
American Express 因為未能妥善運行防制洗錢系統，必須支付 3.5 億美元的罰款，同時也收到了政府要求停止相關活動的命令。
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