통화감독청, 자금 세탁 통제 미흡으로 아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크에 3억 5,000만 달러 벌금 부과
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차트·분석 보기 → - 1통화감독청은 아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크의 벌금 3억 5,000만 달러를 부과했다.
- 2아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크는 지난 10년간 아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크의 의심되는 무역 기반 자금 세탁 활동 규모 130억 달러를 식별, 평가, 보고하는 데 실패했다.
- 3아메리칸 익스프레스는 규제 당국의 조사 결과에 대해 인정하거나 부인하지 않았다.
그래서 핵심이 뭔가요?
아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크가 자금 세탁을 제대로 감시하지 못해 3억 5,000만 달러의 벌금을 내게 됐어요. 의심스러운 거래를 제대로 보고하지 못해 큰 벌금을 물게 된 상황이에요.
출처 Electronic Payments 외 2곳 · 원문 보기 ↗
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