アメリカン・エキスプレス、マネーロンダリング防止策の不備で3億5,000万ドルの罰金
AXP American Express Co
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チャート・分析を見る → - 1通貨監督庁（OCC）と連邦準備制度（Fed）は、マネーロンダリング防止プログラムの不備を理由に、アメリカン・エキスプレスとその子会社に対して執行措置を下した。
- 2アメリカン・エキスプレス・ナショナル・バンクは、通貨監督庁（OCC）から停止命令と3億5,000万ドルの民事罰を科された。
- 3通貨監督庁（OCC）は、過去10年間にAmexで130億ドル規模の疑わしいマネーロンダリング活動が発生したと発表した。
つまり、要点は何ですか?
アメリカン・エキスプレスがマネーロンダリングを防ぐシステムを適切に運用できなかったため、3億5,000万ドルの罰金を支払うことになりました。同社は政府から活動の停止命令も受けています。
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