通貨監督庁、マネーロンダリング対策の不備によりAmerican Express National Bankに3億5,000万ドルの罰金を科す
AXP American Express Co
$306.95 -0.93%
チャート・分析を見る → - 1通貨監督庁は、American Express National Bankに対し3億5,000万ドルの罰金を科した。
- 2American Express National Bankは、過去10年間にわたり、同行の疑わしい貿易ベースのマネーロンダリング活動130億ドルを特定、評価、報告することに失敗した。
- 3American Expressは、規制当局の調査結果について、認めることも否定することもしなかった。
つまり、要点は何ですか?
American Express National Bankがマネーロンダリングの監視を適切に行えなかったため、3億5,000万ドルの罰金を支払うことになりました。疑わしい取引を正しく報告できなかったことが原因です。
出典 Electronic Payments +2 · 原文を見る ↗
本日のAIピック5銘柄をすべて無料公開隠さずに、過去のピックの成績(S&P500対比)まで그대로お見せします。