貨幣監督管理局因洗錢管制不足，對 American Express National Bank 處以 3.5 億美元罰鍰
AXP American Express Co
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查看圖表與分析 → - 1貨幣監督管理局對 American Express National Bank 處以 3.5 億美元罰鍰。
- 2American Express National Bank 在過去 10 年內，未能對規模達 130 億美元的可疑貿易洗錢活動進行識別、評估與報告。
- 3American Express 未對監管當局的調查結果表示承認或否認。
所以重點是什麼?
American Express National Bank 因為未能妥善監控洗錢活動，必須支付 3.5 億美元的罰鍰。由於未能針對可疑交易進行正確報告，導致面臨這筆鉅額罰款。
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