OCC kenakan denda 350.000.000 dolar kepada American Express National Bank karena kontrol pencucian uang yang tidak memadai
AXP American Express Co
$306.95 -0.93%
Lihat grafik · analisis → - 1Office of the Comptroller of the Currency mengenakan denda 350.000.000 dolar kepada American Express National Bank.
- 2American Express National Bank gagal mengidentifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan aktivitas pencucian uang berbasis perdagangan yang mencurigakan senilai 13.000.000.000 dolar selama 10 tahun terakhir.
- 3American Express tidak mengakui atau membantah hasil investigasi otoritas pengatur tersebut.
Jadi, apa intinya?
American Express National Bank harus membayar denda 350.000.000 dolar karena gagal mengawasi pencucian uang dengan benar. Bank ini dikenakan denda besar karena tidak melaporkan transaksi yang mencurigakan secara tepat.
Sumber Electronic Payments +2 · Lihat Sumber Asli ↗
5 pilihan AI hari ini, semuanya gratisTanpa ditutupi: pilihan sebelumnya dan hasilnya dibanding S&P 500.