USSTOCK.TODAY
Sesi Reguler
Masuk Daftar

American Express Didenda 350.000.000 Dolar karena Kegagalan Pencegahan Pencucian Uang

Banking Dive +1 ·

AXP American Express Co
$308.10 +1.27%
Lihat grafik · analisis →
  1. 1Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dan Federal Reserve (Fed) menjatuhkan tindakan penegakan hukum terhadap American Express dan anak perusahaannya karena kegagalan program pencegahan pencucian uang.
  2. 2American Express National Bank menerima perintah penghentian dan denda sipil sebesar 350.000.000 Dolar dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC).
  3. 3Office of the Comptroller of the Currency (OCC) menyatakan bahwa aktivitas pencucian uang mencurigakan senilai 13.000.000.000 Dolar terjadi di Amex selama 10 tahun terakhir.

Jadi, apa intinya?

American Express harus membayar denda sebesar 350.000.000 Dolar karena tidak menjalankan sistem pencegahan pencucian uang dengan benar. Perusahaan ini juga menerima perintah dari pemerintah untuk menghentikan aktivitas tertentu.

Sumber Banking Dive +1 · Lihat Sumber Asli ↗

Ringkasan 3 Poin Terkait

Dewan Gubernur Federal Reserve umumkan tindakan penegakan hukum terhadap American Express Federal Reserve +6 · 12시간 전American Express ajukan dukungan bagi perusahaan menghadapi perubahan komersial berbasis agen AI Payments Dive · 14시간 전Jumlah saham dan modal yang dibutuhkan untuk mencapai pendapatan dividen tahunan Apple sebesar 10.000 dolar The Motley Fool +3 · 3일 전
5 pilihan AI hari ini, semuanya gratis
Tanpa ditutupi: pilihan sebelumnya dan hasilnya dibanding S&P 500.
Lihat pilihan hari ini →
← Kembali ke Berita