American Express é multada em 350 milhões de dólares por falhas na prevenção à lavagem de dinheiro
AXP American Express Co
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Ver gráfico e análise → - 1O Office of the Comptroller of the Currency (OCC) e o Federal Reserve (Fed) impuseram medidas de execução contra a American Express e suas subsidiárias devido a falhas nos programas de prevenção à lavagem de dinheiro.
- 2O American Express National Bank recebeu uma ordem de cessação e uma multa civil de 350 milhões de dólares do OCC.
- 3O OCC afirmou que 13 bilhões de dólares em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro da Amex ocorreram nos últimos 10 anos.
E qual é o ponto principal?
A American Express terá que pagar uma multa de 350 milhões de dólares por não operar corretamente o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. A empresa também recebeu uma ordem do governo para interromper certas atividades.
Fonte Banking Dive +1 · Ver original ↗
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