OCC aplica multa de 350 milhões de dólares ao American Express National Bank por falhas no controle de lavagem de dinheiro
AXP American Express Co
$306.95 -0.93%
Ver gráfico e análise → - 1O Office of the Comptroller of the Currency aplicou uma multa de 350 milhões de dólares ao American Express National Bank.
- 2O American Express National Bank falhou em identificar, avaliar e reportar 13 bilhões de dólares em atividades suspeitas de lavagem de dinheiro baseadas em comércio nos últimos 10 anos.
- 3A American Express não confirmou nem negou os resultados da investigação das autoridades reguladoras.
E qual é o ponto principal?
O American Express National Bank terá que pagar uma multa de 350 milhões de dólares por não monitorar adequadamente a lavagem de dinheiro. A empresa recebeu essa penalidade por não ter reportado corretamente transações suspeitas.
Fonte Electronic Payments +2 · Ver original ↗
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