American Express multada con 350.000.000 $ por fallos en la prevención del blanqueo de capitales
AXP American Express Co
$308.10 +1.27%
Ver gráficos y análisis → - 1La Oficina de Control Monetario (OCC) y la Reserva Federal (Fed) han tomado medidas contra American Express y sus filiales debido a fallos en sus programas de prevención del blanqueo de capitales.
- 2American Express National Bank recibió una orden de cese de la OCC y una multa civil de 350.000.000 $.
- 3La OCC declaró que se produjeron 13.000.000.000 $ en actividades sospechosas de blanqueo de capitales de Amex durante los últimos 10 años.
¿Y cuál es el punto clave?
American Express tendrá que pagar una multa de 350.000.000 $ por no gestionar correctamente su sistema para evitar el blanqueo de dinero. La empresa también recibió una orden del gobierno para detener sus actividades.
Fuente Banking Dive +1 · Ver original ↗
Las 5 selecciones de IA de hoy, todas gratisSin ocultar nada: los aciertos pasados y cómo fueron frente al S&P 500.