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La OCC impone una multa de 350 millones de dólares a American Express National Bank por deficiencias en el control de lavado de dinero

Electronic Payments +2 ·

AXP American Express Co
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  1. 1La Oficina del Controlador de la Moneda impuso una multa de 350 millones de dólares a American Express National Bank.
  2. 2American Express National Bank no identificó, evaluó ni informó sobre 13.000 millones de dólares en actividades sospechosas de lavado de dinero basadas en el comercio durante los últimos 10 años.
  3. 3American Express no admitió ni negó los resultados de la investigación de las autoridades reguladoras.

¿Y cuál es el punto clave?

American Express National Bank debe pagar una multa de 350 millones de dólares por no supervisar adecuadamente el lavado de dinero. La entidad recibió esta sanción por no informar correctamente sobre transacciones sospechosas.

Fuente Electronic Payments +2 · Ver original ↗

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